“资本狂人”成清波被拘:曾屡登富豪榜 财技大玩家

时间:2014-06-16作者:用户提供来源:网络收集整理【字号:

记者从一名接近成清波的人士处获悉,成清波已于5月被上海市公安局经侦部门拘捕。

“出来混,迟早是要还的。”这句电影《无间道》中的经典台词,再次应验了。

理财周报记者从知情人士处获悉,中技实业董事长成清波已于2014年5月被上海公安局经侦部门拘捕,原因是其涉嫌上海优道投资的非法集资项目。

有着“资本狂人”之称的成清波,早年通过收购上市公司法人股和通过定向增发将手中实业资产高价注入上市公司,屡屡登上胡润中国富豪榜,风光无限。

然而,饱受非议的是,在成清波自己腰包鼓起来的时候,他掌控的“中技系”旗下多家上市公司却频爆出债务问题和资金黑洞,甚至有些公司还面临退市危机。

尽管此前成清波已经被多次举报,但他均能安然脱险。而这一次身陷囹圄,预示着他或再难逃出生天。

最后一根稻草:非法集资案

让成清波栽跟头的,是一款未能如期兑付的理财产品,购买了该款理财产品的投资人,正四处投诉和举报。

2014年3月30日,在一份写给上海银监局的陈情书中,投资人称,在2012年9月至11月,他们通过刘永盛买了名为“上海恒盛一号(A、B、C款)尚海湾二期项目”和“上海市闵行区动迁安置房项目二期D款”的理财产品,该产品于2013年11月下旬全部到期,但时至今日,他们的钱款没有任何下落。

值得注意,刘永盛通过出售前述理财产品所募资金,以参与上市公司定增为名,通过上海优道投资管理所管理的乾灏投资流向*ST国创和ST成城的账户。

2014年3月14日,*ST国创发布公告称,公司董事长周剑云代表公司分别与陈世达、贵州阳洋矿业投资、优道投资签订了《委托融资协议书》、《融资服务框架协议》。陈世达通过阳洋矿业委托优道投资进行融资,用于参认购国创能源定向增发份额以及定向增发收购资产的费用。

*ST国创承认,在优道投资融资过程中公司提供了监管账户,从优道投资转入该监管账户资金净额达7.70亿元,而公司又根据陈世达、贵州阳洋矿业投资有限公司的委托对资金进行了划转。

3月14日,成城股份也发布公告承认,其曾应优道投资监管要求由乾灏投资打入公司设立的账户,但不久后又应其要求全额转出。

值得注意的是,上述转出的资金,最终都流向了成清波控制的中技实业。

一名台湾投资人透露,今年春节前后,他收到盖有“深圳市中技实业(集团)有限公司”公章和“成清波”签名印章、落款日期为2013年12月20日的承诺函,成清波承诺兑付上述投资人购买的理财产品。

目前,涉事各方均已受到不同的处罚。其中,通过伪造的上海闵行区动迁安置房募集近亿元的刘永盛,已被上海市公安局经侦部门以涉嫌非法吸收公众存款为由立案调查;国创能源也因此而披星戴帽,公司董事长周剑云引咎辞职;成城股份则因公司涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。

而作为整个事件的幕后操纵者成清波,仅仅辞去成城股份董事一职了事,还没有受到任何实际的处罚。

6月12日,理财周报记者从一名接近成清波的人士处获悉,成清波已于5月被上海市公安局经侦部门拘捕,事由正是上述优道投资的非法集资案。

6月13日上午,理财周报记者拨打上海市公安局经侦总队电话,欲求证成清波被抓一事并了解详情,接听电话的工作人员告诉记者,此事需由上海市公安局政治部宣传处解释,随后记者多次拨打上述宣传处的电话,但是无人接听。

还卷入多起案件

实际上,除了上述非法集资案以外,成清波还卷入了此前由其实际控制的*ST国恒的多起案件。

2014年1月,*ST国恒原第一大股东深圳国恒(由成清波实际控制)以1.72元/股向泰兴市力元投资转让了1.80亿股,交易完成后公司第一大股东变更为力元投资。随着控股股东变更,隐藏在*ST国恒身上的问题相继爆出,其中最大的两个是9亿募集资金离奇消失和内幕交易案。
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